Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за хищение миллиарда рублей
Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомеда Джабраилова подозревают в создании 12 фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более 1 миллиарда рублей. Заведено уголовное дело, мужчина объявлен в розыск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Чечне.
«По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе предварительного расследования установлено, что руководитель чеченского Сбербанка является организатором незаконного создания фирм-однодневок. «Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности», — поясняется в сообщении.
Эти организации, используя расчетные счета, открытые через чеченское отделение Сбербанка, совершили незаконные банковские операции по обналичиванию денег на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Кроме того, Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок для операций по обналичиванию.
В пресс-службе крупнейшего российского банка сказали, что пока не могут прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка.
