В Карелии задержали преступную группировку, которая держала в страхе петрозаводчан и незаконно получала миллионы

В карельском Следкоме расследуют уголовное дело в отношении группы мужчин, которые создали преступное сообщество. Чтобы улучшить свое материальное положение, один из мужчин создал организацию, куда привлек своих знакомых и распределил между ними роли. Преступная деятельность осуществлялась в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей по счетам подконтрольных членам группы, фиктивно действовавших коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей, с расчетных счетов которых снимались наличные деньги и использовались членами преступного сообщества в своих целях.

Обвиняемые изготавливали и сбывали поддельные платежные поручения от имени юридических лиц, в которых указывались ложные сведения об основаниях перевода денег по счетам различных фирм. Всего за период с 2011 года по 2014 год были привлечены более 879 миллионов рублей, а обналичено и инкассировано в «кассу» организованной группы более 364 миллионов рублей, из которых преступный доход членов преступной группы составил более 7,2 миллиона рублей.

В период с 2012 года по 2014 год обвиняемые, совместно с другими подельниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории Карелии, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужого товарного знака, причинив крупный ущерб организациям-правообладателям товарных знаков, извлекая при этом доход в особо крупном размере.

Они неоднократно приобретали у неустановленных лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, в городе Москве и Московской области, городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе, фальсифицированную, немаркированную и под чужими товарными знаками, которую в последующем сбывали в торговые точки, расположенные на территории Республики Карелия и Мурманской области.

Общий доход, полученный членами организованной группы от продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, составил более 30 миллионов рублей. При этом правообладателям товарных знаков был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму более 3,4 миллиона рублей.

Также в период в период с 2013 года по 2014 год обвиняемыми осуществлены финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами на сумму более 279 тысяч рублей.

Кроме того, в период с 2013 года по 2014 год члены преступного сообщества из чувства мести и в целях запугивания лиц, осуществлявших противодействие их преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, организовали и совершили поджоги четырех автомашин в городе Петрозаводске и городе Костомукша, причинив владельцам транспортных средств значительный материальный ущерб.

Также обвиняемые совершили вымогательство в отношении руководителей управляющих организаций, занимавшихся организацией обслуживания многоквартирных жилых домов на территории г. Петрозаводска, с целью их принуждения к прекращению ведения хозяйственной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства для захвата освободившегося рынка в сфере обслуживания многоквартирных жилых домов. Для этого они совершили 5 поджогов автомашин представителей конкурирующих управляющих организаций и отправляли им СМС-сообщения с угрозами физической расправы.

Для нужд преступного сообщества обвиняемые приобрели, перевезли, передавали и хранили боевое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В результате спецоперации, проведенной следователями СК совместно с оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции, сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия, члены организованного преступного сообщества  были задержаны.

В ходе расследования уголовного дела следователи собрали все необходимые доказательства по делу, провели комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, подтверждающих причастность обвиняемых к совершению инкриминируемых деяний.

По ходатайству следователя судом в отношении трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу, состоящему из 100 томов, утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемым дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.