ЦБ будет контролировать все денежные переводы между гражданами

Центробанк запустит сбор данных у банков обо всех переводах между физическими лицами. ЦБ выпустил новую форму отчетности.

Как сообщает РБК со ссылкой на экспертов, контроль за финансовыми операциями между гражданами России вводится для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.

Согласно новой форме отчетности ЦБ будет запрашивать данные обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Также получение формы отчетности получили и представители платежной компании QIWI.

— ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года, — добавил представитель QIWI.

Об аналогичный сроках введения контроля сообщили журналистам в «Совкомбанке».