В Карелии полтора миллиарда рублей вывели за границу

В течение трех лет структура, состоящая из 40 компаний, занималась выводом валюты из России. Свыше полутора миллиардов рублей преступникам удалось отправить на заграничные счета.

По версии следствия, три злоумышленника совершили порядка 60 незаконных валютных операций. Они «работали» в нескольких городах. Как сообщили в МВД Карелии, организаторы криминальной структуры искали клиентов, оформляли подложные внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров, а также обеспечивали меры конспирации.

Силовики возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Отмечается, что деньги были выведены на счета в банки Белоруссии, Эстонии и Латвии.

Напомним, глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов был задержан 15 марта в Петрозаводске. По версии следствия, получив свыше 10 млн рублей, чиновник должен был лоббировать интересы некоего предпринимателя при выдаче грантов на развитие сельского хозяйства и поддержку фермерства.