В Карелии женщина заработала 300 миллионов рублей
Daily News

В Карелии женщина заработала 300 миллионов рублей

В Карелии осудили женщину, которая «отмыла» фантастическую сумму денег.

Как сообщает Следком Карелии, организованная группа, в состав которой входила подсудимая, в период с января 2014 года по ноябрь 2017 года, используя реквизиты свыше 140 фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, с привлечением 10 граждан, которые не были осведомлены о намерениях участников организованной группы, осуществляла в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность. Преступники обналичили не менее 3,86 миллиарда рублей. Доход членов организованной группы составил не менее 308,8 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела были изъяты свыше 23 миллионов рублей наличными.

Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельные производства в связи с заключением с обвиняемыми досудебных соглашений о сотрудничестве.

Суд приговорил женщину к 1 году лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

16+

Миссия «Губернiя Daily» — быть самым интересным и необычным интернет-порталом. Сайт создан журналистами газеты «Карельская Губернiя».

Архив

© 2011-2020 Губерния Daily. При использовании информации, размещенной на сайте «Губернiя Daily», активная ссылка на материал обязательна

Наверх
Change privacy settings