В России приостановят мелкие переводы на карты

Частые мелкие переводы на карты и переводы от разных людей планируют приостановить. Об этом рассказала сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Сенатор объяснила, что Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда с 1 июня этого года. Регулятор это может сделать, если возникают подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма.

— Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты, — цитирует «Газета.RU» Епифанову.

По словам политика, это часть мер усиливающегося контроля за движением денег для борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт.

Приостановка операций не должна превышать 10 дней, но при наличии оснований этот срок могут продлить до 30 дней. При этом клиентов банков, кому приостановили операции, информируют  в тот же день.

Епифанова посоветовала для удобства использования банковских карт не делиться их реквизитами, не принимать деньги от незнакомых и готовить документы, подтверждающие переводы (договоры, расписки, декларации).

Напомним, жители Карелии  массово устанавливают самозапрет на кредиты. А подругу министра финансов республики обокрали на маркет-плейсе.